Venustech Group Inc. — Board/Management Information 2021

Dec 22, 2021

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2021-075

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表 的议案》，同意聘任刘婧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期 至本届董事会届满。刘婧女士的简历见附件。

联系方式如下：

电话：010-82779006 传真：010-82779010 电子邮箱：ir_contacts@venustech.com.cn 地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 23 日

附件：

简历

刘婧女士，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自 2008年加入启明星辰，2010年8月至今任董事会办公室证券事务主管。刘婧女士 已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表 所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号--董事会秘书及证券事务 代表管理》等有关规定。

刘婧女士除参与公司员工持股计划外，未持有公司股票，与持有公司5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政 处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在 最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。