Venustech Group Inc. — Board/Management Information 2020

Feb 6, 2020

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2020-011 债券代码：128061 债券简称：启明转债

启明星辰信息技术集团股份有限公司

第四届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 八次（临时）会议于 2020 年 2 月 5 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合 的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2020 年 2 月 4 日以电子邮件及电 话方式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。 会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决 议如下：

会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于赎回已发行可转 换公司债券“启明转债”的议案》

公司股票自 2020 年 1 月 6 日至 2020 年 2 月 4 日期间有十五个交易日收盘价 格不低于“启明转债”当期转股价格 28.29 元/股的 130%（即 36.78 元/股），已经 触发《启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 中约定的有条件赎回条款，即达到在本次发行的可转换公司债券转股期内，公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股 价格的 130%（含 130%）的条件。

公司决定对全部已发行的“启明转债”行使赎回权，对“赎回登记日” 登 记在册的“启明转债”全部赎回。

公司独立董事发表了独立意见。

公司《关于“启明转债”赎回实施的第一次公告》内容详见指定信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

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2020 年 2 月 7 日