Venustech Group Inc. — Board/Management Information 2019

Aug 30, 2019

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-071 债券代码：128061 债券简称：启明转债

启明星辰信息技术集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 四次会议于2019年8月29日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知 及会议资料于2019年8月16日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次监事 会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和 缺席情况，会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、行政法 规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》的有关规定。经 出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下：

一、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事 务所的议案》

监事会认为，公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关 业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提 供真实公允的审计服务，满足公司2019年度财务和内部控制审计工作的要求。公 司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本议案须提请公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。《关于变更会计师 事务所的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 《证券时报》、《中国证券报》。

二、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于以募集资金向 全资子公司济南云子可信企业管理有限公司增资的议案》

监事会认为，公司将募集资金以增资方式投入济南云子可信企业管理有限公

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证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-071 债券代码：128061 债券简称：启明转债

司，用于济南安全运营中心建设项目，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、 增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和 中小股东利益的行为。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。《关于以募集资金向全资子公司济 南云子可信企业管理有限公司增资的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

三、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于以募集资金向 全资子公司杭州合众数据技术有限公司增资的议案》

监事会认为，公司将募集资金以增资方式投入杭州合众数据技术有限公司， 用于杭州安全运营中心建设项目，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经 营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股 东利益的行为。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。《关于以募集资金向全资子公司杭 州合众数据技术有限公司增资的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 31 日

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