Venustech Group Inc. — Board/Management Information 2019

Aug 30, 2019

启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深交所《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《公司章程》、《独 立董事工作制度》等有关规定，作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第五次会议相关事项发表事 前认可意见如下：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格， 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审 计服务，满足公司 2019 年度财务和内部控制审计工作的要求。公司拟变更会计 师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司董事会进行审议。

独立董事：曾军、郑洪涛、王峰娟 2019 年 8 月 29 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==