Venustech Group Inc. — Board/Management Information 2019

Jun 6, 2019

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-049 债券代码：128061 债券简称：启明转债

启明星辰信息技术集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 二次会议于 2019 年 6 月 5 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召 开。本次会议的通知及会议资料已于 2019 年 5 月 24 日以电子邮件及传真形式通 知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，各董事 均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的 通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：

会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

经审议，同意公司使用募集资金人民币 56,202,535.36 元置换已预先投入募 集资金项目的自筹资金，使用募集资金人民币 943,396.23 元置换已支付发行费用 的自筹资金。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；监事会对该议案发表了审核意见； 保荐机构光大证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的 公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时 报》、《中国证券报》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 7 日

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