Venustech Group Inc. — Board/Management Information 2019

May 16, 2019

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-040 债券代码：128061 债券简称：启明转债

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事 会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会将 由 3 名监事组成，其中包括职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大 会选举产生。

公司职工代表大会于 2019 年 5 月 16 日以现场会议的方式召开。全体职工代 表经过讨论，一致通过以下决议：选举王海莹女士连任公司职工代表监事，任期 至第四届监事会任期届满。王海莹女士将与公司 2018 年度股东大会选举产生的 两名监事共同组成公司第四届监事会。

王海莹女士简历如下：

王海莹女士，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任中国租 赁有限公司北京兴华公司业务主管，亚信集团市场部经理助理，亿阳集团市场部 副经理，现任公司总裁办主任、助理总裁，目前为本公司监事。王海莹女士除参 与公司员工持股计划外，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情 形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证 券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受 到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执 行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日

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