Venustech Group Inc. — Board/Management Information 2019

May 16, 2019

启明星辰信息技术集团股份有限公司

独立董事关于公司选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的 独立意见

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大 会于2019年5月16日召开，股东大会以累积投票的方式选举王佳女士、齐舰先生、 严立先生、张媛女士为公司第四届董事会非独立董事，选举曾军先生、郑洪涛先 生、王峰娟女士为公司第四届董事会独立董事。同日，公司召开第四届董事会第 一次会议，选举王佳女士为公司第四届董事会董事长；选举齐舰先生为公司第四 届董事会副董事长；聘任王佳女士为公司总经理，聘任姜朋先生为公司董事会秘 书，聘任严立先生、张媛女士、姜朋先生为公司副总经理，聘任张媛女士为公司 财务负责人。

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对第 四届董事会第一次会议选举董事长、副董事长，聘任公司高级管理人员，谨发表 如下独立意见：

本次会议选举的董事长、副董事长及聘任的公司高级管理人员在任职资格方 面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在 《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人 员的行为，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的选举和聘任决议。

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