Venustech Group Inc. — Board/Management Information 2019

May 16, 2019

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-042 债券代码：128061 债券简称：启明转债

启明星辰信息技术集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 一次会议于2019年5月16日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及 会议资料于2019年5月5日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次监事会会 议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席 情况，会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、 规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下：

会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会 主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会经过认真讨论， 选举王海莹女士为公司第四届监事会主席。（王海莹女士的简历见附件一）

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日

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证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-042 债券代码：128061 债券简称：启明转债

附件一：简历 王海莹女士，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任中国租 赁有限公司北京兴华公司业务主管，亚信集团市场部经理助理，亿阳集团市场部 副经理，现任公司总裁办主任、助理总裁，目前为本公司监事。王海莹女士除参 与公司员工持股计划外，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情 形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证 券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受 到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执 行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

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