Ventec — AGM Information 2026

May 13, 2026

Ventec International Group Co., Ltd.
(騰輝電子國際集團股份有限公司)
2026 年股東常會各項議案參考資料

召開方式：實體方式召開
時間：時間：2026 年 6 月 18 日(星期四)上午 9 時整
地點：地點：臺北市中山區松江路 350 號 8 樓綜合教室

承認事項

【第一案】董事會提案
案由：承認本公司 2025 年度營業報告書及財務報表案。

說明：
1. 本公司 2025 年度決算表冊包括營業報告書、財務報表以及盈餘分派表，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所劉怡青會計師及邱政俊會計師查核竣事並出具無保留意見之查核報告書，連同營業報告書並經本公司審計委員會查核完成。
2. 本公司 2025 年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊。
3. 提請承認。

決議：

【第二案】董事會提案
案由：承認本公司 2025 年度盈餘分派案。

說明：
1. 2025 年度盈餘分派表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣，請參閱議事手冊。
2. 提請承認。

決議：

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討論事項

【第一案】董事會提案

案由：修訂本公司「組織備忘錄及章程」(以下稱「本公司章程」)部分條文案。（特別決議）

說明：

1. 為配合臺灣證券交易所於 2026 年 2 月 4 日以臺證上二字第 1151700475 號公告修正「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」，擬修訂本公司章程，章程修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。
2. 修訂前之「組織備忘錄及章程」，請參閱議事手冊。
3. 提請討論。

決議：

【第二案】董事會提案

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

說明：

1. 依據金融監督管理委員會 2025 年 7 月 24 日金管證發字第 1140383333 號函發布修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文暨配合公司需求，擬修訂「取得或處分資產處理程序」，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
2. 提請討論。

決議：

【第三案】董事會提案

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

說明：

1. 為配合本公司章程之修訂，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
2. 修訂前之「股東會議事規則」，請參閱議事手冊。
3. 提請討論。

決議：

臨時動議

散會