臨時報告書_20240328164524

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年３月28日
【会社名】	ベルトラ株式会社
【英訳名】	VELTRA Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO　　　　　二木　渉
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋２丁目13番12号
【電話番号】	03-6823-7990（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CFO兼Headquarters Division Director 皆嶋　純平
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋２丁目13番12号
【電話番号】	03-6823-7990（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CFO兼Headquarters Division Director 皆嶋　純平
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２－１）

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臨時報告書_20240328164524

2024年３月27日開催の当社第34回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年３月27日

(2）当該決議事項の内容

議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

二木渉、倉上智晴、皆嶋純平及びカスバートロドニーを取締役に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
議案
二木　渉	232,989	36,105	－	（注）	可決　86.6
倉上　智晴	234,198	34,896	－		可決　87.0
皆嶋　純平	234,251	34,843	－		可決　87.0
カスバート　ロドニー	234,203	34,891	－		可決　87.0

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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