VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Regulatory Filings 2021

Apr 12, 2021

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2021-014

维科技术股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2021 年3 月29 日以书面形式发出通知，于2021 年4 月9 日在月湖金汇大厦二十楼会 议室召开，会议应到监事5 名，实到5 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议由监事会主席陈国荣先生召集和主持，经与会监事认真审议，表决 通过了如下决议：

一、审议通过《公司2020 年度监事会报告》

2020 年度，公司监事会召开了七次会议，按照《公司法》和《公司章程》 赋予的权力和义务，本着对全体股东认真负责的精神，积极履行应尽的职责和义 务，对公司依法运作情况和高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，努力 维护公司及全体股东的合法权益。

1、监事会对公司依法运作情况的意见

2020 年公司继续完善内部控制体系，加强管理运作；决策程序均严格遵循 《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关制度 的规定，董事会严格执行股东大会各项决议，具有较完善的法人治理结构及较高 的公司治理和内控水平。

公司董事和高级管理人员能够自觉遵守法律、法规，忠诚敬业，在履行职责 和行使职权过程中未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行 为。

2、监事会对检查公司财务情况的意见

公司监事会认为，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司出具的 2020 年度标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况及经 营成果。

报告期内，公司在财务管理过程中，未发生违反国家财经法规和有关制度的 情形。

3、监事会对公司资产交易情况的意见

公司资产交易程序合法，交易价格合理，无内幕交易，未损害股东权益，亦

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未造成公司资产流失。

4、监事会对公司关联交易情况的意见

公司 2020 年与控股股东维科控股集团股份有限公司及其子公司共计发生日 常性关联采购4.55 万元，关联销售616.89 万元，关联销售金额占公司营业收入 的比例为0.35%。

因公司生产经营需要，2020 年度公司及控股子公司向控股股东及其关联方 租赁房产的关联交易累计金额共为人民币225.83 万元，控股股东的控股子公司 向本公司租赁房产的关联交易累计金额共为人民币80.07 万元，合计金额为人民 币305.90 万元。

监事会认为，上述与控股股东及其关联方的交易均遵循了市场行为，不存在 利用关联交易损害上市公司利益的行为。

本议案尚须提请公司2020 年年度股东大会审议。

本议案表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

二、审议通过《关于对公司2020 年年度报告及其摘要进行审核的议案》

公司监事会根据《证券法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第2 号—〈年度报告的内容与格式〉》及上海证券交易所《关于做好主板上市 公司2020 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，审议了公司董事会编制的 2020 年年度报告及其摘要，一致认为：

1、公司2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公 司内部管理制度的各项规定。

2、公司2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2020 年全年的经营管 理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于公司2020 年度计提资产减值准备的议案》

根据企业会计准则的规定，2020 年末公司对资产进行了认真的梳理，并对 应收款项、存货、固定资产、在建工程等有关资产的减值情况进行了清理，经测 试，公司2020 年度计提信用减值损失63,730,873.47 元，计提存货跌价损失 8,121,554.31 元，合计影响当期损益71,852,427.78 元。

监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、 会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产 状况；董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法。监事会同意上述计提减值

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准备事项。

本议案尚须提请公司2020 年年度股东大会审议。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于审定2020 年度公司监事薪酬的议案》

根据公司监事薪酬决策程序，经考核，公司监事 2020 年度薪酬如下：

根据公	司监事薪酬决策程序	，经考核，公司监事2020	年度薪酬如下：
		报告期内从公司领取的	是否在股东单位领取
姓名	职务	报酬总额（税前） （万元）	报酬、津贴
陈国荣	监事会主席	--	是
戴劲松	监事	--	是
董 樑	监事	--	是
张燕萍	监事	49.6	否
戎西贵	监事	39.9	否
汪 军	原监事	--	是
丁秀才	原监事	39.7	否

汪军先生和丁秀才先生于2020 年3 月24 日辞去监事和职工监事职务。

本议案尚须提请公司2020 年年度股东大会审议。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 五、审议通过《公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 六、审议通过《公司2020 年度内部控制评价报告》

监事会认为：《公司2020 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司 的内部控制情况，符合相关法律、法规和部门规章的要求。

• 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公

• 司2020 年度内部控制评价报告》。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 七、审议通过《关于变更会计政策的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更依据财政部新颁布及修订的企业会计准 则和有关通知的要求实施，能够客观、公允地反应公司财务状况和经营成果，为 投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益，同意公司本次会计 政策变更事项。

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具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公 司关于变更会计政策的公告》。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

维科技术股份有限公司监事会 二〇二一年四月十三日

• 备查文件目录：

• 1、公司第十届监事会第三次会议决议

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