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**维科精华：第四届监事会第六次会议决议公告

**2004-07-31 05:31

股票代码：600152　　　股票简称：维科精华　　　编号：2004―016

宁波维科精华集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

宁波维科精华集团股份有限公司第四届监事会第六次会议于2004年7月29日

在公司六楼会议室召开,应参加监事5人,实到5人。会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》规定。会议由监事会召集人董志平先生主持,经与会监事认真审议

,表决通过了如下决议：

一、审议通过了浙江天健会计师事务所有限公司出具的《关于宁波维科精华

集团股份有限公司对2004年度报表上年同期数进行调整的说明》。

二、审议通过了《关于内部会计控制制度有关事项的说明》。

三、审议通过了《公司2004年半年度报告及其摘要》

四、审议通过了《公司近三年来关联交易情况的说明》

在报告期(2001年―2003年及2004年上半年)内的关联交易均为公司实际生产

经营所必需的,关联交易内容真实、合法；关联交易定价依据为市场价格,价格公

允,不存在明显高于或低于正常交易价格的情况,也没有损害其他股东利益。公司

对经常性商品购销部分的关联交易在履行相关程序上应进一步提高。

五、审议通过了《关于与关联方资金往来及对外担保的制度》

本议案尚须提请公司2004年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于对中国证监会宁波监管局巡检发现问题的整改报告》

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司监事会

2004年7月29日

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