VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jun 15, 2018

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2018-062

维科技术股份有限公司

关于2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

1. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600152	维科精华	2018/6/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：维科控股集团股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 6 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 31.27% 股 份的股东维科控股集团股份有限公司，在 2018 年 6 月 15 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

1、《 关于变更部分募集资金投资项目暨向下属公司增资的议案 》。 上述议案已经公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议审议通 过，详见公司于2018 年6 月16 日披露的公告，公告编号：2018-059，2018-060。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 6 月 12 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2018 年 6 月 27 日9 点30 分 召开地点：宁波市柳汀街225 号月湖金汇大厦20 楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 27 日 至 2018 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于购买股权暨关联交易的议案	√
2	关于变更部分募集资金投资项目暨向下属公司 增资的议案	√

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 议案1 已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，详见2018 年6 月12 日 载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告，公告编号：2018-051， 2018-054。

• 议案2 已经公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议审议通 过，详见公司于2018 年6 月16 日载于《上海证券报》以及上海证券交易所 网站的披露的公告，公告编号：2018-059，2018-060，2018-061。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案1，议案2

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

• 应回避表决的关联股东名称：议案 1 股东维科控股集团股份有限公司回避表

• 决。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

维科技术股份有限公司董事会 2018 年 6 月 16 日

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

维科技术股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于购买股权暨关联交易的议案
2	关于变更部分募集资金投资项目暨向 下属公司增资的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。