VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Governance Information 2019

May 27, 2019

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2019-033

维科技术股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日召开第九届董事 会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据2018年新修 订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》， 2019年1月新颁布施行 的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及2019年4月证监会修订施行的《上 市公司章程指引》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关 条款进行修订，具体如下：

修订 条款	修订款	修订后
第二十 三条	公司在下列情况下，可以依照法律、 行政法规、部门规章和本章程的规定，收 购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司 合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司 合并、分立决议持异议，要求公司收购其 股份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本公 司股份的活动。	公司在下列情况下，可以依照法律、 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购 本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司 合并； （三）将股份用于员工持股计划或者 股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司 合并、分立决议持异议，要求公司收购其股 份； （五）将股份用于转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股 东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公 司股份的活动。
第二十 四条	公司收购本公司股份，可以选择下列 方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方	第二十四条 公司收购本公司股份，可 以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式；

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	式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。	（二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第一款第 （三）项、 第（五）项、第（六）项规定 的情形收购本公司股份的，应当通过公开的 集中交易方式进行。 公司收购本公司股份 的，应当依照《中华人民共和国证券法》的 规定履行信息披露义务。
第二十 五条	公司因本章程第二十三条第（一）项 至第（三）项的原因收购本公司股份的， 应当经股东大会决议。公司依照第二十三 条规定收购本公司股份后，属于第（一） 项情形的，应当自收购之日起10 日内注 销；属于第（二）项、第（四）项情形的， 应当在6 个月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第（三）项规定 收购的本公司股份，将不超过本公司已发 行股份总额的5%；用于收购的资金应当从 公司的税后利润中支出；所收购的股份应 当1 年内转让给职工。	公司因本章程第二十三条第（一）项、 第（二）项规定的情形收购本公司股份的， 应当经股东大会决议；公司因本章程第二十 三条第（三）项、第（五）项、第（六）项 规定的情形收购本公司股份的，可以依照本 章程的规定或者股东大会的授权，经三分之 二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十三条规定收购 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应 当自收购之日起10 日内注销；属于第（二） 项、第（四）项情形的，应当在6个月内转 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司 股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在3 年内转让或者注销。
第四十 四条	本公司召开股东大会的地点为公司 经营地或股东大会通知所指定的地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形 式召开。公司还将提供网络或其他方式为 股东参加股东大会提供便利。股东通过上 述方式参加股东大会的，视为出席。	本公司召开股东大会的地点为：公司经 营地或股东大会通知所指定的地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式 召开。公司还将提供网络投票的方式为股东 参加股东大会提供便利。股东通过上述方式 参加股东大会的，视为出席。
第九十 六条	董事由股东大会选举或更换，任期3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在 任期届满以前，股东大会不能无故解除其 职务。 „„	董事由股东大会选举或者更换，并可在 任期届满前由股东大会解除其职务。董事 任期3年，任期届满可连选连任。 „„
第一百 零七条	董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会 报告工作； „„	董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报 告工作； „„

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	（十六）法律、行政法规、部门规章 或本章程授予的其他职权。	（十六）法律、行政法规、部门规章或本章 程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会，并根据需 要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门 委员会。专门委员会对董事会负责，依照本 章程和董事会授权履行职责，提案应当提交 董事会审议决定。专门委员会成员全部由董 事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事占多数并担任 召集人，审计委员会的召集人为会计专业人 士。董事会负责制定专门委员会工作规程， 规范专门委员会的运作。
第一百 二十六 条	在公司控股股东、实际控制人单位担任除 董事以外其他职务的人员，不得担任公司 的高级管理人员。	在公司控股股东单位担任除董事、监事以外 其他行政职务的人员，不得担任公司的 高级管理人员。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，本次《公司章程》的修订尚 需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程(2019 年5 月)》详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn)。

特此公告。

维科技术股份有限公司董事会 二〇一九年五月二十八日

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