VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Apr 28, 2020

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2020-034

维科技术股份有限公司

关于提请股东大会批准维科控股集团股份有限公司及其 一致行动人免于以要约方式 增持公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第九董事 会第二十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准维科控股集团股份有限公司 及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》，该事项涉及关联交易，关联 董事何承命、吕军、苏伟军、陈良琴回避表决，具体内容如下：

截至公告日，维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科控股”）直接持有公 司 122,305,864 股股份，占公司总股本的 29.06%，为公司控股股东。维科控股一致行 动人何承命直接持有公司 2,150,002 股股份，占公司总股本的 0.51%，维科控股及其一 致行动人合计持有公司 29.57%的股份。

根据本次非公开发行股票方案，公司本次非公开发行的股票数量不超过 126,276,026 股。其中，维科控股拟认购股份数量不低于本次发行股票总数的 20%（含 本数），且不高于本次发行股票总数的 30%（含本数）。若发生本次发行的实际募集资 金总额减少等情况，可能导致发行完成后维科控股及其一致行动人持股比例超过 30%， 公司和维科控股及其一致行动人将根据《上市公司收购管理办法》相关规定履行免于 以要约方式增持公司股份的程序。

鉴于维科控股及其一致行动人承诺，若本次非公开发行完成后，维科控股及其一 致行动人持有的公司股票未超过公司已发行股票的 30%，维科控股本次认购的股票的 锁定期为 18 个月。若本次非公开发行完成后，维科控股及其一致行动人持有的公司 股票超过公司已发行股票的 30%，按照有关规定维科控股本次认购的股票的锁定期为 36 个月。上述锁定期自非公开发行结束之日起算，在该锁定期内，维科控股将不对该 等股票进行转让。根据《上市公司收购管理办法》相关规定，董事会提请股东大会批 准维科控股及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份，关联股东将在股东大

1

会上回避表决。

特此公告。

维科技术股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十九日

2