VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2009

Mar 19, 2009

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2009-005

宁波维科精华集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●公司第五届董事会第二十次会议经审议，同意为下属13 家控股子公司提 供合计为人民币60000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担 保等）额度。

●截止2008 年12 月31 日，公司为控股子公司提供担保情况如下：发生额 合计36660.00 万元人民币，担保余额合计16982.93 万元人民币。

●本项担保议案尚须提请公司2008 年年度股东大会审议，通过后授权董事 长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。 一、担保情况概述

公司于2009 年3 月18 日召开的第五届董事会第二十次会议经审议，同意在 符合国家有关政策的前提下，由公司继续为为下属13 家控股子公司提供为60000 万元人民币担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）额度（以 人民币为基准）：

• 1、控股子公司宁波维科精华浙东针织有限公司3000 万元人民币；

• 2、控股子公司宁波维科精华家纺有限公司8000 万元人民币；

• 3、控股子公司宁波维科精华进出口有限公司7000 万元人民币；

• 4、控股子公司宁波维科精华敦煌针织有限公司2000 万元人民币；

• 5、控股子公司宁波甬大纺织品有限公司500 万元人民币；

• 6、控股子公司宁波维钟印染有限公司3000 万元人民币；

• 7、控股子公司宁波维科棉纺织有限公司8000 万元人民币；

• 8、控股子公司宁波兴洋毛毯有限公司5000 万元人民币；

• 9、控股子公司宁波敦煌进出口有限公司8000 万元人民币；

• 10、控股子公司镇江维科精华棉纺织有限公司8000 万元人民币；

• 11、宁波维科家纺有限公司4500 万元人民币；

• 12、上海维科家纺有限公司1000 万元人民币；

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13、宁波兴洋家纺有限公司2000 万元人民币。

出席本次董事会会议董事应到 9 名，实到 7 名。上述担保议案尚需提请公司 2008 年年度股东大会审议，通过后由董事长在额度范围内签订担保协议。 二、被担保人基本情况

1、宁波维科精华浙东针织有限公司 注册资金4500 万元，公司持有100% 股份，注册地址：宁波市北仑江南出口加工贸易区，法人代表：沈谦详，公司主 要业务：针织服装的制造、销售。截止2008 年12 月31 日，该公司经审计后的 资产总额8603.89 万元，资产负债率41.35%，2008 年实现净利润724.74 万元。

2、宁波维科精华家纺有限公司 注册资金8000 万元，公司持有75%股份， 注册地址：宁波市北仑江南出口加工贸易区，法人代表：张伯根，公司主要业务： 家纺制品的制造、销售。截止2008 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额 15503.92 万元，资产负债率43.76%，2008 年实现净利润130.53 万元。

3、宁波维科精华进出口有限公司 注册资金2000 万元，公司合计持有100% 股份，注册地址：宁波市体育场路1 弄2 号，法人代表：史美信，公司经营范围： 自营和代理各类商品和技术的进出口。截止2008 年12 月31 日，该公司经审计 后的资产总额10089.52 万元，资产负债率68.06%，2008 年实现净利润422.59 万元。

4、宁波维科精华敦煌针织有限公司 注册资金3200 万元，公司持有100% 股份，注册地址：宁波市江南出口加工贸易区，法人代表：张伯根，公司主要经 营业务：针纺织品制造、加工。截止2008 年12 月31 日，该公司经审计后的资 产总额6781.78 万元，资产负债率59.13%，2008 年实现净利润-139.02 万元。

5、宁波甬大纺织品有限公司 注册资金1320 万元，公司持有70%股份，注 册地址：宁波市北仑区振兴路38 号，法人代表：史美信，公司主要经营业务： 医用敷料等制造、销售等。截止2008 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总 额1639.99 万元，资产负债率1.59%，2008 年实现净利润-43.06 万元。 6、宁波维钟印染有限公司 注册资金5030 万元，公司持有70.17%股份， 注册地址：宁波市镇海区清水浦，法人代表：史美信，公司主要经营业务：纺织 品染整加工。截止2008 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额6632.71 万 元，资产负债率57.49%，2008 年实现净利润-869.76 万元。

7、宁波维科棉纺织有限公司 注册资金2500 万美元，公司持有70%股份， 注册地址：宁波市江南出口加工贸易区，法人代表：张伯根，主要公司经营业务： 棉纱制造、销售。截止2008 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额28816.17 万元，资产负债率26.78%，2008 年实现净利润-96.08 万元。

8、宁波兴洋毛毯有限公司 注册资金680 万美元，公司持有52.94%股份，

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注册地址：宁波市江南出口加工贸易区，法人代表：史美信，公司主要经营业务： 毯类制品的生产、销售。截止2008 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额 10050.61 万元，资产负债率27.91%，2008 年实现净利润-745.06 万元。

9、宁波敦煌进出口有限公司 注册资金3000 万元人民币，公司持有100% 股份，注册地址：宁波市彩虹北路121 号，法人代表：史美信，该公司主要经营 业务：自营和代理各类商品和技术的进出口。截止2008 年12 月31 日，该公司 经审计后的资产总额21010.96 万元，资产负债率82.44%，2008 年实现净利润 298.69 万元。

10、镇江维科精华棉纺织有限公司 注册资金8000 万元人民币，公司持有 68.75%股份，注册地址：江苏省镇江市丹徒区，法人代表：史美信，该公司主要 经营业务：棉纱制造、销售。截止2008 年12 月31 日，该公司经审计后的资产 总额17738.60 万元，资产负债率74.80%，2008 年实现净利润-1753.19 万元。

11、宁波维科家纺有限公司 注册资金3000 万人民币，公司持有54.17%股 份，注册地址：宁波市江东区宁穿路114 号，法人代表：史美信，公司主要经营 业务：纺织品、服装、日用品的批发、零售；纺织品的制造、加工。截止2008 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额7335.15 万元，资产负债率69.89%， 2008 年实现净利润-659.78 万元。

12、上海维科家纺有限公司 注册资金500 万元人民币，公司持有100%股 份，注册地址：上海市长宁区宋园路65 号204 室，法人代表：史美信，该公司 主要经营业务：销售针纺织品、纺织原料（除专控）、服装辅料、床上用品、日 用百货。截止2008 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额1525.72 万元， 资产负债率71.83%，2007 年实现净利润89.82 万元。

13、宁波兴洋家纺有限公司 注册资金300 万元人民币，公司持有100%股 份，注册地址：宁波市海曙区和义路99 号3 楼，法人代表：史美信，该公司主 要经营业务：纺织品、服装、日用品的批发、零售。截止2008 年12 月31 日， 该公司经审计后的资产总额329.41 万元，资产负债率25.07%，2008 年实现净利 润-53.16 万元。

三、董事会意见

董事会审议认为，为上述控股子公司提供担保，是基于控股子公司经营的实 际需要。

四、独立董事意见

独立董事杨纪朝、楼百均、蔡玉华同意公司根据各子公司的实际运作需要， 在符合国家有关政策固定的前提下，继续向各子公司提供 60000 万元等额人民币 的担保。

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五、对外担保及逾期担保的数量

2008 年公司为上述子公司提供担保发生额合计人民币36660.00 万元，截止

• 2008 年12 月31 日，担保余额合计人民币尚余16982.93 万元。

  • 2008 年公司对控股股东维科控股集团股份有限公司的担保发生额为 31000

• 万元，截止2008 年12 月31 日，余额为 31000 万元。

  • 上述担保无逾期情况。

  • 六、备查资料

  • 1、公司第五届董事会第二十次会议决议

  • 2、公司独立董事专项意见

  • 3、被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司

2009 年 3 月 20 日

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