VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2009

Mar 19, 2009

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2009-008

宁波维科精华集团股份有限公司

关于向控股股东及其关联方拆借资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●公司第五届董事会第二十次会议经审议，同意公司控股股东维科控股集团 股份有限公司（以下简称“维科集团”）向本公司及本公司关联方在2009 年提供 不超过2.5 亿元的资金中短期拆借。

●截止2008 年12 月31 日，维科集团及其关联方合计向公司及控股子公司 提供中短期资金融通22055.49 万元人民币，余额为12628.32 万元人民币。

●本项拆借资金议案尚须提请公司2008 年年度股东大会审议，通过后授权 董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日 止。

一、拆借资金概述

公司于2009 年3 月18 日召开的第五届董事会第二十次会议经审议，同意公 司控股股东维科集团向本公司及本公司关联方在 2009 年提供不超过 2.5 亿元的 资金中短期拆借，该资金主要用于补充公司的流动资金，满足各种业务发展的资 金需求。

本项资金拆借的资金使用费用按照不高于同期银行贷款利率确定。

• 上述向控股股东及其关联方拆借资金议案尚需提请公司 2008 年年度股东大

• 会审议，通过后由董事长在额度范围内签订担保协议。 二、关联方介绍

• 维科集团：成立于1998 年5 月18 日，注册地址：宁波市和义路99 号，注

• 册资本：10706.5497 万元人民币。

主要经营业务：实业投资、纺织品加工制造、房地产开发、进出口业务等。 目前该公司持有本公司股份比例为24.28%，为公司第一大股东。

三、董事会意见

董事会审议认为，2009 年将是公司经营非常困难的一年，公司的融资环节

也面临着一定的压力。公司控股股东维科集团向本公司及本公司关联方提供的中

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短期拆借资金，主要是为了支持公司的发展，用于补充公司的流动资金，满足了 公司各种业务发展的资金需求。

四、独立董事意见

独立董事杨纪朝、楼百均、蔡玉华同意维科集团及其关联方向本公司及本公

司关联方在2009 年提供不超过2.5 亿元的资金中短期拆借。本项资金拆借的资 金使用费用按照不高于同期银行贷款利率确定。

• 五、拆借资金的金额

• 2008 年维科集团及其关联方合计向公司及控股子公司提供中短期资金融通

• 22055.49 万元人民币，截止2008 年12 月31 日，余额为12628.32 万元人民币。

  • 六、备查资料

  • 1、公司第五届董事会第二十次会议决议

  • 2、公司独立董事专项意见

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司 2009 年 3 月 20 日

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