VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Dec 22, 2023

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-098

维科技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日召开第 十一届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情 况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订 内容如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一 般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；新材料技 术研发；电子元器件与机电组件设备销售； 电池销售；电子专用材料研发；电子专用材 料销售；新能源原动设备销售；电力电子元 器件销售；工程和技术研究和试验发展；新 能源汽车换电设施销售；股权投资；以自有 资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许 可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地 产租赁；蓄电池租赁；科技中介服务；技术 进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以 下限分支机构经营：一般项目：电池制造； 电子元器件与机电组件设备制造；机械电气 设备制造；新能源原动设备制造；电力电子 元器件制造；电工机械专用设备制造；电子 专用材料制造；电子元器件制造(除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动)。分支机构：宁波市海曙区柳汀街 225号20楼（一照多址）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一 般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 技术转让、技术推广；新材料技术研发；电 子元器件与机电组件设备销售；电池销售； 电子专用材料研发；电子专用材料销售；新 能源原动设备销售；电力电子元器件销售； 工程和技术研究和试验发展；新能源汽车换 电设施销售；股权投资；以自有资金从事投 资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨 询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；蓄 电池租赁；科技中介服务；技术进出口；货 物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机 构经营：一般项目：技术交流、电池制造； 电子元器件与机电组件设备制造；机械电气 设备制造；新能源原动设备制造；电力电子 元器件制造；电工机械专用设备制造；电子 专用材料制造；电子元器件制造(除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动)。分支机构：宁波市海曙区柳汀街22 5号20楼（一照多址）
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长 不能履行职务或不履行职务时，由副董事长 （公司有两位或两位以上副董事长的，由半	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长 不能履行职务或不履行职务时，由半数以上 董事共同推举的一名董事主持。

数以上董事共同推举的副董事长主持）主	数以上董事共同推举的副董事长主持）主
持，副董事长不能履行职务或者不履行职务
时，由半数以上董事共同推举的一名董事主 持。
第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董 事长1人，副董事长1-2人。		第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董 事长1人。
第一百一十一条 董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。		第一百一十一条 董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。
第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工 作，董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由副董事长履行职务（公司有两位副董 事长的，由半数以上董事共同推举的副董事	公司副董事长协助董事长工	第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不 履行职务的，由半数以上董事共同推举一名 董事履行职务。
长履行职务）;副董事长不能履行职务或者不
履行职务的，由半数以上董事共同推举一名 董事履行职务。
第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事 会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任 或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书为公司高级管理人员。		第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事 会聘任或解聘。 公司设副总经理1 名，由董事会聘任或 解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书为公司高级管理人员。

除上述条款的修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章 程》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会 授权管理层及其授权人士办理工商登记等具体事宜。

特此公告。

维科技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 23 日