VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Dec 22, 2023

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-097

维科技术股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”、“公司”）本次董事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定。

（二）公司于 2023 年 12 月 15 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出 召开第十一届董事会第四次会议的通知和资料。

（三）会议于 2023 年 12 月 22 日，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无缺席会议的董事。

（五）会议由董事长陈良琴先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

拟对《公司章程》相应条款进行修订，本次条款的修订最终以工商登记机 关核准的内容为准。

《公司章程》修订事项需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权 公司经营管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

（二）审议通过《关于修订及新增公司部分管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案包括《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《重大信 息内部报告制度》《会计师事务所选聘制度》，其中《独立董事工作制度》《独立

董事专门会议工作制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

董事会决定于 2024 年 1 月 9 日（周四）上午 9:30，在浙江省宁波市海曙区 柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 层公司会议室，召开公司 2024 年第一次临时股 东大会。

特此公告。

维科技术股份有限公司董事会 2023 年12 月23 日

• 报备文件

经与会董事签字确认的董事会决议