VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Dec 5, 2023

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-090

维科技术股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”、“公司”）本次董事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定。

（二）公司于 2023 年 11 月 28 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出 召开第十一届董事会第三次会议的通知和资料。

• （三）会议于 2023 年 12 月 5 日，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无缺席会议的董事。

（五）会议由董事长陈良琴先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于申请撤回公司2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票申请文件的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

鉴于目前资本市场行情及政策变化情况、公司资本运作计划等诸多因素， 经公司审慎考虑，公司决定向上海证券交易所申请撤回公司 2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票的申请文件，并将根据市场情况适时重新申报。

根据公司 2022 年年度股东大会的授权，该撤回事项无须提交公司股东大会 审议。

独立董事就此议案发表独立意见。

详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 的《维科技术关于申请撤回公司2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请 文件的公告》。

特此公告。

维科技术股份有限公司董事会 2023 年12 月6 日

• 报备文件

经与会董事签字确认的董事会决议