VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Nov 1, 2023

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-080

维科技术股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”、“公司”）本次监事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定。

（二）公司于 2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产 生了公司第十一届监事会非职工监事。非职工监事与公司职工代表大会选举的职 工代表监事共同组合公司第十一届监事会。全体监事一致认可第十一届监事会第 一次会议于 2023 年 11 月 1 日在公司会议室以现场会议的方式召开。

（三）会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，无缺席会议的监事。

（四）会议由贲爱建先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举贲爱建先生担任公司第十一届监事会主席职务，任期自本次监事会 审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满时止。

具体内容详见2023 年11 月2 日公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高 级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

维科技术股份有限公司监事会 2023年11月2日