VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Dec 19, 2022

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2022-086

维科技术股份有限公司

第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”、“公司”）本次监事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定。

（二）公司于2022 年12 月15 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出 召开第十届监事会第二十次会议的通知和资料。

（三）会议于2022 年12 月19 日以通讯方式召开。

（四）会议应出席监事5 名，实际出席监事5 名，无缺席会议的监事。

（五）会议由监事会主席陈国荣先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于补选林晴雪女士为公司第十届监事会补选监事的议案》

表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为：同意提名林晴雪女士（简历详见附件）为第十届监事会监事， 任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满为止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

维科技术股份有限公司监事会 2022 年12 月20 日

 报备文件

经与会监事签字确认的监事会决议

附件：林晴雪女士简历

林晴雪，女，1976 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，会计硕士，高级会计师、注册会计师（非执业）、注册税务师、国际内审师。 曾任浙江万邦会计事务所宁波分公司审计高级经理，宁波东港电化有限公司财 务总监，宁波工业投资集团有限公司监察审计部副经理；现任宁波工业投资集 团有限公司审计部副总经理。林晴雪女士不存在不得担任上市公司监事的情形， 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于失信被 执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。