VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Apr 25, 2022

关于公司对外担保的专项说明及其他事项的事前认可意见

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维科技术股份有限公司独立董事

关于公司对外担保的专项说明及其他事项的事前认可意见

依 据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导 意见》等有关规定赋予我们的职责，作为公司的独立董事，现对公司2021 年度 对外担保及其他事项发表事前认可意见如下：

一、关于公司对外担保事项

截止2021 年12 月31 日，公司对外担保余额为153800 万元，占2021 年期 末公司净资产的77.45%。上述担保均无逾期情况。其中，公司对控股子公司的 担保余额为70800 万元；对公司控股股东维科控股集团股份有限公司（以下简称 “维科控股”的担保余额为83000 万元。2021 年度，维科控股对公司的担保余 额为45000 万元。

我们同意根据公司及各控股子公司的实际运作需要，在符合国家有关政策规 定的前提下，公司向全资子公司提供人民币80000 万元额度内的担保，向非全资 子公司提供人民币15000 万元额度内的担保，全资子公司向公司提供人民币 60000 万元额度内的担保；

同意公司与维科控股在人民币83000 万元额度内进行银行融资互相担保。在 实际操作中，公司必须严格按照额度进行,在为对方提供担保时，维科控股应提供 公司认可的反担保措施。

二、关于关联交易事项

1、日常关联交易事项

（1）根据我们对公司2021 年度日常性关联交易的审查，2021 年度公司与 维科控股及其关联方发生日常性关联销售689.09万元，关联采购4.86 万元；2021 年度公司与江西维乐电池有限公司（以下简称“维乐电池”）发生日常性关联销 售539.33 万元，关联采购112.48 万元；在此基础上，公司预计2022 年度与维 科控股及其关联方发生关联销售1000 万元，关联采购100 万元；2022 年度与维 乐电池发生关联销售5000 万元，关联采购4000 万元。我们认为，公司与关联方 之间发生持续性日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，上述关联交易均

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遵循了市场行为，不存在利用关联交易损害上市公司利益及中小股东利益的行为。 我们同意公司预计2022 年日常关联交易事项。

2、与关联方资金往来事项

截止2021 年12 月31 日，维科控股及其关联方合计向公司及控股子公司提 供中短期资金融通余额为0 万元。

我们同意维科控股及其关联方向公司及控股子公司在2022 年提供不超过4 亿元的资金中短期拆借，本项资金拆借的资金使用费用按照不高于同期银行贷款 利率确定。

三、关于聘请公司2022 年度审计机构的事项

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证 券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供 审计服务中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成了公 司2021 年度财务和内部控制审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性， 我们同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度财务审 计机构和内控审计机构。

公司董事会在审议涉及关联交易的议案时，关联董事应按规定予以回避表决， 关联交易的审议程序应当符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

综上，我们同意将上述事项提交公司第十届董事会第十四次会议进行审议。

独立董事：楼百均、阮殿波、吴巧新 二〇二二年四月二十日

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