VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 5, 2021

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2021-066

维科技术股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日以书面形 式发出召开第十届监事会第十次会议的通知，会议于 2021 年 11 月 5 日以通讯方 式召开，会议应到监事 5 名，实到 5 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议由监事会主席陈国荣先生召集和主持，经与会监事认真审议，表决 通过了如下决议：

一、审议通过《关于重大资产重组2019 年度业绩承诺完成情况调整相关重 组方对公司进行业绩补偿的议案》

经核查，监事会认为：

根据中国证券监督管理委员会宁波监管局《关于对维科技术股份有限公司、 何承命、杨东文、薛春林采取出具警示函措施的决定》（【2021】20 号）的决定 和《利润补偿协议》的约定，公司拟对重大资产重组标的公司 2019 年度业绩承 诺完成情况调整并回购注销相应的追加补偿股份，上述事项履行了必要的决策， 审议程序合法、合规，未损害公司及中小股东的利益。

本项议案尚须提请公司股东大会审议。

关联监事陈国荣、董樑回避了本次表决。

本议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

• 备查文件目录：

• 1、公司第十届监事会第十次会议决议

维科技术股份有限公司监事会 二〇二一年十一月六日

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