VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 4, 2021

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2021-048

维科技术股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日以书面形 式发出召开公司第十届董事会第八次会议的通知，会议于 2021 年 8 月 4 日以通 讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。董事长何承命先生主持本次会议。 经与会董事的认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于使用部分募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》

公司拟使用部分募集资金向东莞维科电池有限公司（以下简称“东莞电池”） 增资53,000 万元用于募投项目的实施，增资款项将根据募投项目的进度分期拨 付到位。本次增资后，东莞电池注册资本由26,200 万元增加至79,200 万元，公 司仍直接持有东莞电池100%股权。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的相关内容(公告编号：2021-050）

本议案尚须提交2021 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司保荐机构中天国富证券有限公司就该事项出具了核查意见，详见公司同 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中天国富证券有限公司关 于维科技术股份有限公司使用部分募集资金对子公司增资的核查意见》。

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司拟在最高时点资金占用总额不超过4.00 亿元（含本数）的投资额度内 以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（含 结构性存款）。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和上海证券报披露的相关内容(公告编号：2021-051）

本议案尚须提交2021 年第三次临时股东大会审议，待审议通过后，公司将 授权经营层办理相关事宜及签署相关文件，并及时进行对外信息披露。本授权有 效期至下次年度股东大会召开日止。

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公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司保荐机构中天国富证券有限公司就该事项出具了核查意见，详见公司同 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中天国富证券有限公司关

于维科技术股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

三、审议通过《关于召开2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2021 年8 月20 日召开维科技术股份有限公司2021 年第三次临时 股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和 上海证券报披露的相关内容(公告编号：2021-052）

• 本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

• 备查文件：

• 1、公司第十届董事会第八次会议决议

• 2、独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见

维科技术股份有限公司董事会 二〇二一年八月五日

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