VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

May 24, 2021

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2021-032

维科技术股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 19 日以书面形 式发出召开公司第十届董事会第六次会议的通知，会议于 2021 年 5 月 24 日以通 讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》规定。董事长何承命先生主持本次会议。

经与会董事的认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于与参股公司签订日常关联交易框架协议暨日常关联交 易的议案》

基于公司日常经营需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同效应，降低生 产经营成本，公司拟与参股公司江西维乐电池有限公司（以下简称“维乐电池”） 签订《日常关联交易框架协议》，协议对2021 年度与维乐电池的日常关联交易进 行了预计，情况如下：

关联交易内容	交易内容	关联人	2021 年预计交易 金额（万元）
采购商品接受 劳务	各类电芯及生产经营所需的 水、电、气等	维乐电池	10000
出售商品提供 劳务	极片和各类电芯生产用原材 料等。	维乐电池	10000

本议案尚须提交公司2021 年第二次临时股东大会审议，待股东大会审议通 过后，授权经营层在本次审议通过额度内，签订相应的文件。本授权有效期至下 次年度股东大会召开日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证 券报披露的《公司关于与参股公司签订日常关联交易框架协议暨日常关联交易的 公告》，公告编号：2021-033。

公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

关联董事杨东文、陈良琴回避了本次表决。

本议案表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

二、审议通过《关于与参股公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

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公司子公司江西维科技术有限公司（以下简称“江西维科”）拟与参股公司 维乐电池签订《房屋租赁合同》，由江西维科向维乐电池出租房屋用于生产经营 活动及员工住宿，租赁期限为10 年，即从2021 年01 月20 日起至2031 年01 月19 日止。房屋月租金为人民币784583.00 元，该租金含税（税率9%），第二 年、第三年每年按上年租金递增3%。该租金的有效期为三年，自第四年起以三 年为一个周期双方参照届时的厂房所在区域市场行情协商决定租金，原则上不低 于第三年租金。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券 报披露的《公司关于与参股公司签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》，公告编 号：2021-034。

公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。 关联董事杨东文、陈良琴回避了本次表决。

本议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于修订公司 < 内幕信息知情人登记制度 > 的议案》

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信 息知情人登记制度（2021 年修订）》。

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2021 年6 月10 日召开维科技术股份有限公司2021 年第二次临时 股东大会。

• 详见刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的《公司关于召开2021 年第

• 二次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-035。

• 本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

• 备查文件目录：

• 1、公司第十届董事会第六次会议决议

维科技术股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十五日

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