VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Oct 29, 2020

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2020-063

维科技术股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 16 日以书面形 式发出召开公司第十届董事会第二次会议的通知，会议于 2020 年 10 月 28 日以 通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。董事长何承命先生主持本次会议。

经与会董事的认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司2020 年第三季度报告》

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

二、审议通过《关于重大资产重组2018 年度和2019 年度业绩承诺完成情 况调整、相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》

根据中国证券监督管理委员会宁波监管局《关于对维科技术股份有限公司、 何承命、薛春林采取出具警示函措施的决定》（【2020】42 号）的决定，立信中 联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于维科技术股份有限公司重大资产 重组业绩承诺实现情况的更正说明审核报告》立信中联专审字[2020]D-0254 号， 维科电池 2018 年度和 2019 年度实际实现承诺业绩调整为 2,024.99 万元和 7,081.04 万元，维科能源 2018 年度和 2019 年度实际实现承诺业绩调整为 579.51 元和 1,988.42 元。

鉴于上述业绩实现情况调整，根据公司于 2017 年 2 月与交易对方维科控股 集团股份有限公司、杨龙勇和宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）签署的 《利润补偿协议》，公司将向上述交易对方追加回购补偿股份（详情请见公司公 告，公告编号：2020-065）。追加补偿股份的回购注销事项尚需提交公司股东大 会会议审议，待审议通过后将与 2019 年度业绩承诺未完成部分股份回购补偿一 并办理回购注销手续及工商变更手续、公司章程变更等手续。

详见刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的《公司关于重大资产重组

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2018 年度和 2019 年度业绩承诺完成情况调整及减值测试、相关重组方对公司进 行业绩补偿及致歉的公告》，公告编号：2020-065。

本议案尚须提交2020 年第三次临时股东大会审议。

关联董事何承命、吕军、陈良琴、李小辉回避了本次表决。

本议案表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

三、审议通过《关于召开2020 年第三次临时股东大会的议案》

详见刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的《关于召开 2020 年第三次 临时股东大会的通知》，公告编号：2020-066。

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

• 备查文件目录：

• 1、公司第十届董事会第二次会议决议

维科技术股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日

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