VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Oct 16, 2020

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维科技术股份有限公司独立董事

关于聘任高级管理人员的独立意见

依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导 意见》、《公司章程》等有关规定赋予我们的职责，作为维科技术股份有限公司（以 下简称“公司”）独立董事，我们对公司第十届董事会第一次会议审议的关于聘 任公司高级管理人员相关事宜发表如下独立意见：

一、经审阅拟聘任高级管理人员个人简历等相关资料，我们认为拟聘任人员， 具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券 监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证 券交易所的任何处罚和惩戒。

二、本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

三、同意聘任杨东文先生为公司总经理；聘任陈良琴先生、陶德瑜先生为公 司副总经理；聘任薛春林先生为公司财务总监兼董事会秘书。任期与第十届董事 会一致。

独立董事：楼百均、阮殿波、吴巧新

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