VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Jul 13, 2020

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2020-045 维科技术股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年7 月3 日以书面形 式发出召开公司第九届董事会第二十八次会议的通知，会议于2020 年7 月10 日以通讯方式召开，会议应到董事9 名，实到9 名。董事长何承命先生主持本次 会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有 效。

经与会董事的认真审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解 锁的限制性股票的议案》

公司首期限制性股票激励计划的激励对象马文琴等10 人因离职，已不具备 激励对象资格，根据《首期限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司将该 10 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计1,896,000 股进行回购注销， 回购价格为3.26 元/股。（详情请见公司公告，公告编号：2020-047）

公司2017 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会办理股权激励相关 的回购注销、公司章程变更、工商信息变更等事宜。上述事项已授权董事会办理， 无需提交股东大会审议。

（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

二、审议通过《关于公司首期限制性股票激励计划第二期解锁的议案》

公司首期限制性股票激励计划第二期限售期所涉限制性股票的解除限售条 件已全部成就，按照《公司首期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，为 符合解除限售条件的39名激励对象所持共计305.1万股限制性股票办理解锁相关 手续。（详情请见公司公告，公告编号：2020-049）。

公司2017 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会办理股权激励相关 事宜。上述事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

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• （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

三、审议通过《关于签订建设工程项目管理服务合同暨关联交易的议案》 公司拟将现有若干技术改造项目中的土建和装修工程委托公司控股股东维 科控股集团股份有限公司的全资子公司宁波维科置业有限公司进行项目管理服 务，暂定项目管理服务费为6,680,908元（其中，东莞维科电池一期PACK栋项目 242,720元、东莞二期项目1,948,888元、南昌项目4,489,300元）。本次交易构 成关联交易。（详情请见公司公告，公告编号：2020-050）

关联董事何承命、吕军、陈良琴、苏伟军回避了本次表决。

• （同意5 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

• 备查文件目录：

• 1、公司第九届董事会第二十八次会议决议

• 2、独立董事关于第九届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

维科技术股份有限公司董事会 二〇二〇年七月十四日

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