VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Jul 13, 2020

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2020-046

维科技术股份有限公司

第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 3 日以书面形式 发出召开第九届监事会第二十次会议通知，会议于 2020 年 7 月 10 日以通讯方式 召开，会议应到监事 5 名，实到 5 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议由监事会主席陈国荣先生召集和主持，经与会监事认真审议，表决 通过了如下决议：

一、审议通过《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解 锁的限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：激励对象马文琴等 10 人已离职，已不再具备激励对 象资格，其持有的已获授但尚未解锁的共计1,896,000 股限制性股票应予以回购 注销，回购价格为 3.26 元/股。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《首 期限制性股票激励计划》及公司 2017 年年度股东大会决议的有关规定，程序合 法、合规。

• （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过《关于公司首期限制性股票激励计划第二期解锁的议案》

监事会认为：公司39名激励对象本次解除限售资格合法、有效，公司首期 限制性股票激励计划第二期限售期所涉限制性股票的解除限售条件已全部成就， 根据公司2017年年度股东大会授权，同意按照公司《首期限制性股票激励计划（草 案）》的有关规定，为符合解除限售条件的39名激励对象所持共计305.1万股限 制性股票办理解锁相关手续。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

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维科技术股份有限公司监事会 二〇二〇年七月十四日

• 备查文件目录：

• 1、公司第九届监事会第二十一次会议决议

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