VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Oct 28, 2019

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2019-068

维科技术股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 15 日以书面形 式发出召开公司第九届董事会第二十三次会议的通知，会议于 2019 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。董事长何承命先生主持本 次会议。

经与会董事的认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《公司2019 年第三季度报告》 本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

二、 审议通过《关于签订中外合资经营企业合同的议案》

同意公司、株式会社LG 化学（以下简称“LG 化学”）及南昌市新建区天聚 投资有限公司（以下简称“天聚投资”）共同出资经营并设立江西维乐电池有限 公司（暂定名，以工商登记机关登记的名称为准），注册资本5622 万美元，其中 公司、LG 化学及天聚投资分别出资2361.24 万美元、1911.48 万美元、1349.28 万美元,分别占注册资本的42%、34%、24%，该项目投资总额为8500 万美元。公 司授权经营层办理本交易相关事宜及签署相关文件。《公司关于签订中外合资经 营企业合同的公告》具体内容详见 2019 年 10 月 29 日的《上海证券报》和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2019-069）。

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

• 备查文件目录：

• 1、公司第九届董事会第二十三次会议决议

维科技术股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日

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