VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Aug 28, 2019

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2019-061

维科技术股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 17 日以书面形式 发出召开公司第九届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2019 年 8 月 27 日以 通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。董事长何承命先生主持本次会 议。

经与会董事的认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司2019 年半年度报告及其摘要》

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

二、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见 2019 年 8 月 29 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） （公告编号：2019-063）。

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

 备查文件目录：

1、公司第九届董事会第二十二次会议决议

维科技术股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日

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