VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

May 27, 2019

==> picture [58 x 24] intentionally omitted <==

维科技术股份有限公司

独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导 意见》等有关规定赋予我们的职责，作为公司的独立董事，对本公司第九届董事 会第十八次会议审议相关议案发表意见如下：

一、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项

公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项的相关审议程序 符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范 性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》的规定；公司本次变更部分募 集资金用途并永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费 用支出，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公 司上述事项并提交公司股东大会审议。

二、关于转让中城投资股权暨关联交易的事项

（一）本次股权转让有利于增加公司资产流动性，同意将持有上海中城联盟 投资管理股份有限公司（以下简称“中城投资”）3000万股，通过全国中小企业 股份转让系统限价交易，转让价格为不低于1.60元/股。

（二）本次股权转让遵循公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性或 损害公司及中小股东的利益。

（三）公司董事会依据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上 市规则》有关规定的要求履行对该事项的表决程序。

独立董事：梅志成、冷军、阮殿波

二〇一九年五月二十四日