VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

May 27, 2019

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2019-031

维科技术股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年5 月17 日以书面形式 发出召开公司第九届董事会第十八次会议的通知，会议于2019 年5 月24 日以通 讯方式召开，会议应到董事9 名，实到9 名。董事长何承命先生主持本次会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事的认真审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

一、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据2018 年新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》， 2019 年1 月新颁布施行的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及2019 年4 月证监会修订施行的《上市公司章程指引》的相关规定，并结合公司实际情 况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。（详情请见公司公告，公告编号： 2019-033）

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

本项议案尚须提请公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

根据当前宏观经济形势与市场环境及公司募集资金投资建设项目进展情况， 为进一步提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，降低公司财务成本，公司 拟终止实施年产 2Gwh 锂离子动力电池建设项目，并将未使用的募集资金 14,961.49 万元及其银行理财收益及利息（具体金额以实际结转时项目专户资金 余额为准）永久补充流动资金。（详情请见公司公告，公告编号：2019-034）

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

本项议案尚须提请公司股东大会审议。

三、 审议通过《关于转让中城投资股权的议案》

公司为专心致力于主营业务，同时增加公司资产流动性，经公司经营层综合 考虑，公司拟将持有上海中城联盟投资管理股份有限公司（以下简称“中城投资”）

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3000 万股，占中城投资 1.83%股权，通过全国中小企业股份转让系统限价交易， 转让价格为不低于 1.60 元/股。公司控股股东维科控股集团股份有限公司有意向 参与本次交易。（详情请见公司公告，公告编号：2019-035）

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

• 四、 审议通过《关于召开2019 年第一次临时股东大会的议案》

• 公司定于 2019 年 6 月 12 日召开维科技术股份有限公司 2019 年第一次临时

股东股东大会。（详情请见公司公告，公告编号：2019-036）

• 本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

• 备查文件目录：

• 1、公司第九届董事会第十八次会议决议

• 2、独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

维科技术股份有限公司董事会

二零一九年五月二十八日

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