VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Oct 9, 2018

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2018-106

维科技术股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 26 日以书面形式 发出召开公司第九届董事会第十三次会议的通知，会议于 2018 年 10 月 9 日以通 讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。董事长何承命先生主持本次会议。 经与会董事的认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于转让九江维科针织有限公司股权的议案》

为加快公司内部产业调整进度，优化资产结构，提高公司资产运营效率，提 升收益率水平，经公司第九届董事会第十次会议和公司2018 年第三次临时股东 大会审议通过《关于转让九江维科针织有限公司股权的议案》，同意公司将持有 全资子公司九江维科针织有限公司（以下简称“九江针织”）的100%股权通过 公开挂牌竞价拍卖的方式进行转让，初始底价参照评估基准日2018 年6 月30 日净资产评估价格的8 折，即人民币5302 万元。公司于2018 年9 月27 日收到 宁波新东方泰拍卖有限公司《公司股权拍卖结果报告书》，因无人报名参拍，本 次拍卖流拍。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司第九届董事 会第十次会议决议公告》，公告编号：2018-084、《公司关于转让子公司九江维科 针织有限公司股权的公告》，公告编号：2018-087、《公司2018 年第三次临时股 东大会决议公告》，公告编号：2018-096、《公司关于转让子公司九江维科针织有 限公司股权的进展公告》，公告编号：2018-102。

经公司经营层综合考虑上述标的实际状况，参考市场的实际承受能力，调整 拍卖价位，初始底价降为3181.20 万元，即前次拍卖底价的6 折。详见刊载于上 海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于转让子公司九江维科针织有限公司 股权的公告》，公告编号：2018-107。

本议案尚需经公司股东大会审议，待审议通过后公司授权经营层办理本次公

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开挂牌竞价的相关事宜及签署相关文件，公司将根据进展情况及时进行信息披 露。

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

二、审议通过《关于召开2018 年度第四次临时股东大会的决定及通知的议案》

公司定于 2018 年 10 月 25 日召开维科技术股份有限公司 2018 年度第四次临 时股东大会。详见刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的《公司关于召开2018 年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-108。

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

• 备查文件目录：

• 1、公司第九届董事会第十三次会议决议

• 2、公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

维科技术股份有限公司董事会

二〇一八年十月十日

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