VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Sep 17, 2018

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2018-097

维科技术股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 11 日以书面形式 发出召开公司第九届董事会第十二次会议的通知，会议于 2018 年 9 月 17 日以通 讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。董事长何承命先生主持本次会议。 经与会董事的认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》。

为加快公司内部产业调整进度，优化资产结构，提高公司资产运营效率，提 升收益率水平，经公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于转让参股公司股 权的议案》，公司将持有参股公司宁波能任绢工业有限公司的 10%股权，以公开 挂牌竞价拍卖方式进行转让，底价为评估基准日 2018 年 5 月 31 日的净资产评估 价按 10%股权比例的 8 折，即人民币 481 万元。公司于 2018 年 9 月 11 日收到宁 波新东方泰拍卖有限公司《公司股权拍卖结果报告书》，因无人报名参拍，本次 拍卖流拍。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司第九届董事会 第十次会议决议公告》，公告编号：2018-084 和《公司关于转让参股公司股权的 进展公告》，公告编号：2018-094。

经公司经营层综合考虑上述标的实际状况，参考市场的实际承受能力，调整 拍卖价位，初始底价降为 435 万元（为交易标的2018 年5 月31 日的净资产账面 价值），并授权公司经营层办理本次转让具体相关事宜。

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。

维科技术股份有限公司董事会

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 备查文件目录：

1、公司第九届董事会第十二次会议决议

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