VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Sep 3, 2018

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2018-090

维科技术股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 29 日以书面形式 发出召开公司第九届董事会第十一次会议的通知，会议于 2018 年 9 月 3 日以通 讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。董事长何承命先生主持本次会议。 经与会董事的认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见 2018 年 9 月 4 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公 告编号：2018-092）。

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

• 备查文件目录：

1、公司第九届董事会第十一次会议决议

维科技术股份有限公司董事会

二〇一八年九月四日

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