VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 1, 2018

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2018-073

维科技术股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 26 日以书面形式 发出召开公司第九届董事会第九次会议的通知，会议于 2018 年 8 月 1 日以通讯 方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》规定，会议形成的决议合法有效。董事长何承命先生主持本次会议。 经与会董事的认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于出售公司部分房地产的议案》

为加快公司内部产业调整进度，优化资产结构，提高公司资产运营效率，提 升收益率水平，公司拟以公开挂牌竞价的方式，以评估价为拍卖底价，转让公司 持有的以下房地产：

序号	项目		评估价（底价）(单位：万元)	情况备注
1	宁波市北仑区小港纬五路30使用权及地上建筑物	号土地	14963.12	土地使用权面积161,408.50 平方米，总建筑面积33,683.73 平方米。
2	宁波市北仑区小港纬五路33使用权及地上建筑物	号土地	2463.66	土地使用权面积16,816.00 平方米，总建筑面积11,566.97平方米。

详见刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的《公司关于出售公司部分房

地产的公告》，公告编号：2018-074。

本议案尚需经公司股东大会审议，待审议通过后公司授权经营层办理本次公 开挂牌竞价的相关事宜及签署相关文件，公司将根据进展情况及时进行信息披 露。。

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

二、审议通过《关于召开2018 年度第二次临时股东大会的决定及通知的议案》

公司定于 2018 年 8 月 17 日召开维科技术股份有限公司 2018 年度第二次临 时股东大会。（详情请见《公司关于召开2018 年度第二次临时股东大会的通知》，公告 编号：2018-075）

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

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特此公告。

• 备查文件目录：

• 1、公司第九届董事会第九次会议决议

• 2、公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见

维科技术股份有限公司董事会

二〇一八年八月二日

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