VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 17, 2018

宁波维科精华集团股份有限公司

2017年度独立董事述职报告（阮殿波）

本人作为宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2017年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定及 证券监管部门的相关要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，出席公司2017年度召 开的董事会及相关会议，并对相关事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立 董事作用。现将2017年度主要工作情况向各位股东报告如下：

一、独立董事基本情况

阮殿波：男，1969年9月出生，博士，教授级高工。曾任清华大学精仪系担 任教师，北京集星联合电子科技公司首席技术官，集盛星泰(北京)科技公司首席 技术官。现任宁波中车新能源科技有限公司首席技术专家、总工程师。2017年10 月16日，公司董事会换届，兼任公司独立董事。

本人不存在影响独立性情况。

二、独立董事年度履职概况

1、参加董事会、股东大会情况

2017年公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他 重大事项均履行了相关的审批程序。本着勤勉尽责的态度，本人认真仔细审阅会 议及相关材料，积极参加公司召开的董事会会议。报告期公司一共召开了十二次 董事会会议、七次股东大会，出席会议的情况如下：

独立董事			参加董事会出席情况	参加董事会出席情况	参加董事会出席情况		参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
阮殿波	2	1	1	0	0	否	2

报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案及其他重大事项均没有提出异

议；并对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票。

2、在各专业委员会中履行职责情况

根据公司董事会专门委员会实施细则及证券监管部门的有关要求，本人切实

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履行了相关职责。2017年针对公司高级管理人员聘任、任职资格进行了审核，履 行了提名委员会的职能。战略委员会对公司情况进行了充分了解,并提供了专业 及建设性意见，为公司董事会作出正确决策起到了积极作用。

3、公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保 持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量可作 出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司组织准备会议材料， 并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事 的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

• 1、高级管理人员聘任以及薪酬情况

报告期内，本人对高级管理人员聘任发表了独立意见，认为推选的提名方式 及程序合法、合规，高级管理人员符合任职条件。

2、关于使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的情况

报告期内，本人对公司使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的事项发表 了独立意见，认为在风险充分控制的基础上，通过进行适度的风险可控的短期理 财，有利于提高公司资金使用效率，获得合理投资收益，符合公司全体股东的合 法权益。

3、信息披露的执行情况

本人督促公司严格按照中国证监会《信息披露管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》等规定履行信息披露职责，确保公司真实、准 确、完整、及时、公平地披露信息，切实提高公司规范运作的水平。

• 4、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，运作规 范。

四、总体评价和建议

2017 年，本人在履行职责的过程中，公司董事会、高管人员给予了积极有 效的配合和支持。在新的一年里，我将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独 立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营

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层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，继续维护公司的整体利 益和中小股东的合法权益。

特此报告，谢谢大家。

汇报人：阮殿波

二〇一八年四月十六日

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