VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Feb 26, 2018

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宁波维科精华集团股份有限公司

独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见

依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导 意见》等有关规定赋予我们的职责，作为公司的独立董事，对本公司第九届董事 会第三次会议审议相关议案的发表意见如下：

一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项

经审慎核查后,我们认为: 公司本次以非公开发行募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金行为符合公司实际需要，内容及审议程序符合上海 证券交易所的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情 况。我们同意公司以人民币14,022,784.77 元置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金。

独立董事：梅志成、阮殿波、冷军

二〇一八年二月二十六日