VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 30, 2017

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-078

宁波维科精华集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年10 月17 日 以书面形式发出召开公司第九届董事会第二次会议的通知，会议于2017 年10 月27 日以通讯方式召开，会议应到董事9 名，实到9 名。董事长何承命先生主 持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议 合法有效。

经与会董事的认真审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《公司2017 年第三季度报告》

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司经营层在最高时点资金占用总额不超过4.39 亿元（含本数） 的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期 理财产品(含结构性存款)。投资期限自2017 年第七次临时股东大会审议通过之 日起至2017 年年度股东大会召开之日期间内有效。上述事项尚需经公司股东大 会审议（详情请见公司公告，公告编号：2017-080）。

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

三、审议通过《关于召开2017 年第七次临时股东大会的决定及通知的议案》

公司定于 2017 年 11 月 15 日上午 9 点 30 分召开宁波维科精华集团股份有限 公司 2017 年第七次临时股东大会（详情请见公司公告，公告编号：2017-081）。 本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

• 备查文件目录：

• 1、公司第九届董事会第二次会议决议

• 2、独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见

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3、中天国富证券有限公司关于宁波维科精华集团股份有限公司使用部分闲 置募集资金购买理财产品的核查意见

宁波维科精华集团股份有限公司董事会

二零一七年十月三十一日

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