VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 30, 2017

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宁波维科精华集团股份有限公司

独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见

依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导 意见》等有关规定赋予我们的职责，作为公司的独立董事，对本公司第九届董事 会第二次会议审议相关议案的发表意见如下：

一、关于关于授权经营层使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的事项

公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公 告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司使用暂时闲置的募集资金投资理 财产品，是以保障公司募集资金投资计划需求为前提，对公司日常资金周转和主 营业务开展不会产生不利影响；在风险充分控制的基础上，通过进行适度的风险 可控的短期理财，有利于提高公司资金使用效率，获得合理投资收益，符合公司 全体股东的合法权益。因此，同意公司经营层在最高时点资金占用总额不超过 4.39 亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、 有保本约定的短期理财产品(含结构性存款)。

独立董事：梅志成、阮殿波、冷军

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