VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 16, 2017

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宁波维科精华集团股份有限公司独立董事

关于聘任高级管理人员的独立意见

依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导 意见》等有关规定赋予我们的职责，作为宁波维科精华集团股份有限公司（以下 简称“公司”）独立董事，我们本着审慎、负责的态度，对公司第九届董事会第 一次会议审议的关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长和聘任公司高级管 理人员等相关事宜发表如下独立意见：

一、经审阅拟聘任高级管理人员个人简历等相关资料，我们认为拟任人员诚 实信用，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具 备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监 督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券 交易所的任何处罚和惩戒。

二、本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

三、同意董事会选举何承命先生为公司第九届董事会董事长，选举杨东文先 生为副董事长；聘任杨东文先生为公司总经理；聘任黄福良先生、陈良琴先生为 公司副总经理；聘任薛春林先生为公司财务总监兼董事会秘书；聘任丁秀才先生 为公司审计内控部经理；聘任杨昱女士为公司董事会办公室主任兼证券事务代 表。任期三年，至第九届董事会届满。

独立董事签字：

梅志成、冷军、阮殿波

二〇一七年十月十六日

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