VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 16, 2017

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-076

宁波维科精华集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年10 月10 日 以书面形式发出召开公司第九届董事会第一次会议的通知，会议于2017 年10 月16 日下午4 点在维科月湖金汇大厦二十三楼会议室召开，会议应到董事9 名， 实到9 名。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事的认真审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于推选第九届董事会董事长和副董事长的议案》

选举何承命先生为公司第九届董事会董事长，选举杨东文先生为公司第九届 董事会副董事长，任期三年。

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

• 二、审议通过《关于推选第九届董事会战略委员会成员的议案》

公司第九届董事会战略委员会由何承命先生、杨东文先生、阮殿波先生三位

董事组成，任期三年，其中何承命先生为主任委员。

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

三、审议通过《关于推选第九届董事会审计委员会成员的议案》

公司第九届董事会审计委员会由冷军先生、梅志成先生、吕军先生三位董事

组成，任期三年，其中冷军先生为主任委员。

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

四、审议通过《关于推选第九届董事会提名委员会成员的议案》

公司第九届董事会提名委员会由阮殿波先生、杨东文先生、梅志成先生三位

董事组成，任期三年，其中阮殿波先生为主任委员。

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

五、审议通过《关于推选第九届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

公司第九届董事会薪酬与考核委员会由梅志成先生、苏伟军先生、冷军先生

三位董事组成，任期三年，其中梅志成先生为主任委员。

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本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长何承命先生的提名，同意聘任杨东文先生为公司总经理，任 期三年。

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理杨东文先生的提名，同意聘任黄福良先生、陈良琴先生为公 司副总经理，任期三年。

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

八、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司董事长何承命先生的提名，同意聘任薛春林先生为公司董事会秘 书，任期三年。

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

九、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理杨东文先生的提名，同意聘任薛春林先生为公司财务总监， 任期三年。

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

十、审议通过《关于聘任公司审计内控部经理的议案》

根据公司董事长何承命先生的提名，同意聘任丁秀才先生为公司审计内控部 经理，任期三年。

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

十一、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长何承命先生的提名，同意聘任杨昱女士为公司董事会办公室 主任兼证券事务代表，任期三年。

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

 备查文件目录：

1、 公司第九届董事会第一次会议决议

宁波维科精华集团股份有限公司董事会

二零一七年十月十七日

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附件

黄福良简历：

黄福良：男，1960 年5 月出生，大专学历。曾任宁波维科精华集团股份有 限公司副总经理、常务副总经理、董事兼总经理；现任本公司副总经理。个人未 持有本公司股权；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩 戒。

薛春林简历：

薛春林：男，1963 年4 月出生，中专学历，曾任宁波维科精华集团股份有 限公司财务管理部经理；现任公司财务总监兼董事会秘书。个人未持有本公司股 权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过 中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

杨昱简历：

杨昱：女，1983 年4 月出生，研究生学历。曾任职于株式会社日中通运东京 总社营业部，广博集团股份有限公司证券部。现为公司董事会办公室主任兼证券 事务代表。个人未持有本公司股权；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和 证券交易所的惩戒。

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