VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 16, 2017

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-077

宁波维科精华集团股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司于2017 年10 月10 日以书面形式发出召开 公司第九届监事会第一次会议的通知，会议于2017 年10 月16 日下午4 点30 分在维科月湖金汇大厦二十三楼会议室召开，会议应到监事5 名，实到5 名。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议由监事会主席陈国荣先生召集和主持，经与会监事认真审议，表决 通过了如下决议：

一、审议通过《关于推选第九届监事会主席的议案》

选举陈国荣先生为公司第九届监事会主席，任期三年。 本议案表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

 备查文件目录：

1、 公司第九届监事会第一次会议决议

宁波维科精华集团股份有限公司监事会

二零一七年十月十七日

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