VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 23, 2017

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-032

宁波维科精华集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司于 2017 年 3 月 15 日以书面形式发出召开公 司第八届董事会第十二次会议的通知，会议于 2017 年 3 月 22 日以通讯方式（包 括直接送达）召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。董事长何承命先生主持本 次会议。

经与会董事的认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的议案》

为加快公司内部产业调整进度，推进安鑫家纺的股权转让工作，经公司经营 层综合考虑该标的实际状况，再次调整拍卖价位，拟对安鑫家纺100%股权通过 公开挂牌竞价拍卖的方式进行转让，初始底价降为4000 万元。（详情请见《公司 关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的公告》，公告编号：2017-033）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后，授权经营层办理本次公 开挂牌竞价拍卖的相关事宜及签署相关文件。公司控股股东维科控股集团股份有 限公司有意参加本次竞价。

（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

二、 审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的决定及通知的议案》

公司决定于2017 年4 月10 日在宁波市柳汀街225 号月湖金贸大厦20 楼公 司会议室召开公司2017 年度第四次临时股东大会，会议表决采用现场投票和网 络投票相结合的方式。

详见《公司关于召开2017 年第四次临时股东大会的通知》，公告编号： 2017-034。

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

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特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十四日

报备文件：

• 1、公司第八届董事会第十二次会议决议

• 2、独立董事关于董事会审议转让子公司股权事项的独立意见

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