VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 20, 2017

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-002

宁波维科精华集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司于 2017 年 1 月 13 日以书面形式发出召开公 司第八届董事会第九次会议的通知，会议于 2017 年 1 月 19 日以通讯方式（包括 直接送达）召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。董事长何承命先生主持本次会 议。

经与会董事的认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》

由于公司本次重大资产重组，涉及标的资产尽职调查、审计、评估等工作量 大，具体交易方案设计及各中介机构相关工作尚未最终完成，该事项尚存在不确 定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公 司董事会同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2017 年 1 月 23 日起继续停 牌，继续停牌时间自 2017 年 1 月 21 日起算预计不超过一个月。具体内容详见公 司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和上海证券报的《公司审议重大资 产重组继续停牌的董事会决议公告》，公告编号：2017-003。

鉴于本次资产重组交易对方包括公司控股股东维科控股集团股份有限公司， 公司关联董事何承命先生、马东辉先生、黄福良先生和苏伟军先生在审议本议案 时已回避表决。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、 审议通过《关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的议案》

为加快公司内部产业调整进度，推进淮安安鑫家纺有限公司的股权转让工 作，经公司经营层多方调研及进一步市场分析判断，拟对淮安安鑫家纺有限公司 100%股权通过公开挂牌竞价拍卖的方式进行转让，初始底价降为6000 万元。（详 情请见《公司关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的公告》，公告编号：

1

2017-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后，授权经营层办理本次公 开挂牌竞价拍卖的相关事宜及签署相关文件。公司控股股东维科控股集团股份有 限公司有意参加本次竞价。

• （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

三、 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的决定及通知的议案》

公司决定于2017 年2 月6 日在宁波市柳汀街225 号月湖金贸大厦20 楼公司 会议室召开公司2017 年度第一次临时股东大会，会议表决采用现场投票和网络 投票相结合的方式。

详见《公司关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号： 2017-005。

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十一日

报备文件：

• 1、公司第八届董事会第九次会议决议

• 2、独立董事关于董事会审议重大资产重组继续停牌等事项的独立意见

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