VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 27, 2016

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2016-025

宁波维科精华集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司于 2016 年 10 月 14 日以书面形式发出召开 公司第八届董事会第八次会议的通知，会议于 2016 年 10 月 26 日以通讯方式（包 括直接送达）召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。董事长何承命先生主持本 次会议。

经与会董事的认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司2016 年第三季度报告》

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

二、审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

三、审议通过《关于推选第八届董事会战略委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《宁波维科精华集团股份有限公司章程》、《公司 董事会战略委员会实施细则》等有关规定，董事会决定推选徐伟宁先生（简历见

附件）为公司第八届董事会战略委员会成员，任期至公司第八届董事会届满。

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

四、审议通过《关于推选第八届董事会审计委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《宁波维科精华集团股份有限公司章程》、《公司 董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会决定选举徐伟宁先生为董事会 审计委员会成员，任期至公司第八届董事会届满。

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

五、审议通过《关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的议案》

为加快公司内部产业调整进度，推进全资子公司淮安安鑫家纺有限公司（以 下简称“安鑫家纺”）的股权转让工作。公司第八届董事会第四次会议和2015 年度股东大会审议同意对安鑫家纺增资14500 万元人民币。增资后，公司对安鑫

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家纺原债务问题进行了处理，并对安鑫家纺进行了再次评估，拟以公开挂牌竞价 拍卖的方式进行转让，底价参照净资产评估价格为人民币11546 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后，授权公司经营层办理本 次公开挂牌竞价拍卖的相关事宜及签署相关文件。本次交易存在无法成交的可能 性，该情况下则授权经营层根据相关法律规定在授权范围内全权处理。公司将根 据公开挂牌竞价拍卖进展情况及时进行信息披露和履行相关程序。

详见2016 年10 月28 日刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司 关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的公告》，公告编号：2016-026。 本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

六、审议通过《关于召开2016 年第二次临时股东大会的决定及通知的议案》

公司决定于2016 年11 月14 日在宁波市柳汀街225 号月湖金贸大厦20 楼公 司会议室召开公司 2016 年度第二次临时股东大会，会议表决采用现场投票和网 络投票相结合的方式。

详见2016 年10 月28 日刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司 关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-027

本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日

附件：

徐伟宁先生简历

徐伟宁：男，1960 年 8 月出生，本科学历，政工师，中国国籍，无永久境 外居留权。曾任宁波市工贸资产经营有限公司副总经理、党委委员、纪委副 书记。现任宁波工业投资集团有限公司副总经理、党委委员、纪委副书记、 工会主席，宁波维科精华集团股份有限公司副董事长。未持有本公司股权， 未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

报备文件：

1、公司第八届董事会第八次会议决议

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