VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 27, 2015

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2015-030

宁波维科精华集团股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司于 2015 年 8 月 14 日以书面形式发出召开公 司第八届董事会第二次会议的通知，会议于 2015 年 8 月 26 日以通讯方式（包括 直接送达）召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。董事长何承命先生主持本次会 议。

经与会董事的认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2015 年半年度报告及其摘要》 本议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

二、审议通过《关于出售公司部分资产的议案》

为优化资产结构，提高公司资产运营效率，提升收益率水平，公司拟以拍卖 的方式出售位于宁波市北仑区小港纬五路 27 号房地产（现为子公司宁波人丰家 纺有限公司生产经营所用），底价为人民币11,035.20 万元。授权公司经营层办 理上述拍卖项目的相关事宜及签署相关文件。（详情请见《公司关于出售部分资 产的公告》，公告编号：2015-031）

本项议案尚须提请公司2015 年第一次临时股东大会审议。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议通过《关于增加 2015 年度部分日常关联交易预计金额的议案》

经2015 年5 月12 日召开的公司2014 年年度股东大会审议通过《关于预计 2015 年日常性关联交易情况的议案》，现根据后续相关业务实际开展情况需要， 拟增加2015 年度部分日常关联交易预计金额，如下：

单位：万元

		单位：万元
公司名称	2015 年预计采购数据	2015年预计销售数据
宁波维科工贸有限公司	500	4000

1

其他	6000	500
与上述维科控股及其关联方的 关联交易合计	6500	4500
华美线业有限公司[合营企业]	4000	2000
总合计	10500	6500

（详情请见《公司关于增加 2015 年度部分日常关联交易预计金额的公告》， 公告编号：2015-032）

关联董事何承命、马东辉、黄福良、苏伟军回避了本次表决。 本项议案尚须提请公司2015 年第一次临时股东大会审议。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的决定及通知的议案》

公司决定于 2015 年 9 月 14 日在宁波市和义路 99 号公司十楼会议室召开公 司 2015 年度第一次临时股东大会，会议表决采用现场投票和网络投票相结合的 方式。（详情请见《公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》，公告编 号：2015-033）

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十八日

报备文件：

1、公司第八届董事会第二次会议决议

• 2、独立董事关于第八届董事会第二次会议审议有关事项的独立意见

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