VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

May 12, 2015

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2015-018

宁波维科精华集团股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司于2015 年5 月5 日以书面形式发出召开公 司第八届监事会第一次会议的通知，会议于2015 年5 月12 日下午3 点30 分在 维科大厦二楼会议室召开，会议应到监事5 名，实到5 名。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事的认真审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于推选第八届监事会主席的议案》

选举吕军先生为公司第八届监事会主席，任期三年。

本议案表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票 特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司监事会

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